关于董事会秘书规定

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无规矩不成方圆，那么秘书这么重要的岗位，当然少不了要有 规章制度 。下面是我为你整理的董事会秘书规定，希望对你有用!

董事会秘书规定

第一章 总则

第一条 为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的行为，中兵光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国 公司法 》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和本公司章程的有关规定，特制定本工作细则。

第二条 董事会秘书为本公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

第三条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事会提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况;负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度;参与组织资本市场融资;处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系等。

董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系。

第四条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。

第五条 公司董事、管理层及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。公司应设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所 报告 。

第二章 董事会秘书的任职资格

第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第七条 下列人员不得担任董事会秘书:

(一)《公司法》第147条规定情形之一的;

(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;

(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(四)公司现任监事;

(五)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的工作职责

第八条 董事会秘书负责本公司信息披露管理事务，包括：

(一)负责公司信息对外发布;

(二)制定并完善公司信息披露事务管理制度;

(三)督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务;

(四)负责公司未公开重大信息的 工作 ;

(五)负责公司内幕知情人登记报备工作;

(六)关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。

第九条 董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：

(一)组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议;

(二)建立健全公司内部控制制度;

(三)积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项;

(四)积极推动公司建立健全激励约束机制;

(五)积极推动公司承担社会责任。

第十条 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。

第十一条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：

(一)保管公司股东持股资料;

(二)办理公司限售股相关事项;

(三)督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;

(四)其他公司股权管理事项。

第十二条 董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹第十二条

划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。

第十三条 董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。

第十四条 董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上海证券交易所报告。

董事会秘书任免决议

云南沙甸铅业股份有限公司董事会秘书的任免决议

董事会同意王念一由于个人发展与需要辞去董事会秘书一职，现任命王原俊为公司新一任董事会秘书。

以上所做决议经出席会议的董事会成员一致通过。

董事会成员签名：

云南沙甸铅业股份有限公司

201_年10月26日

董事长秘书职责

一、负责董事长办公室的日常事务安排及管理，如办公环境管理、办公用品更换补充、茶水准备等;

二、负责董事长日常会议及行程安排的沟通协调，如机票预订、出差事宜安排等;

三、负责董事长相关文书的撰写(如讲话稿等)、文件收发及文档管理工作，并做好相关记录及备份;

四、负责及时准确地将董事长的各项工作要求传达至各部门或相关负责人;

五、负责董事长办公会等会议通知发送、会务事宜沟通协调及会议纪要整理发送等;

六、负责收集、统计、翻译、汇总总裁所需的各类信息、报表及资料;

七、负责董事长办公室的对外联络、来电记录、来访接待及礼仪服务工作;

八、负责分类整理需董事长审批的各类单据文件，并及时分发至各部门或相关负责人;

九、负责董事长日常相关补贴及费用的报销事宜;

十、完成董事长交办的其他任务。

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董事会秘书资格考试的总体规定
答：如上市公司董事会秘书或证券事务代表连续两年考核不合格，或最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评，或连续两年未参加董事会秘书后续培训，以及出现不符合上市规则规定的任职条件等情况的，其董事会秘书资格证书将被注销。深交所规定，若董事会秘书及证券事务代表最近3年受到交易所公开谴责或3次以上通...

董事会秘书相关条文
答：在证券交易所的上市规则中，如上海证券交易所和深圳证券交易所的规则，董事会秘书被视为上市公司的高级管理人员，他们需对董事会负责，职责包括信息披露管理、投资者关系管理、会议筹备等，同时需确保遵守相关法律法规和保密规定。董事会秘书的任职资格有严格的规定，如不得有《公司法》禁止的任职情况，且需...

关于董事会秘书规定
答：第一条 为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的行为，中兵光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国 公司法 》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和本公司章程的有关规定，特制定本工作细则。第二条 董事会秘书为本公司的高级管理人...

董事会秘书工作规则
答：第十四条董事会秘书空缺期间,董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报深圳证券交易所备案,同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。 董事会秘书空缺时间超过三个月的,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。

国有企业董事会秘书
答：法律主观：董事会秘书可以是董事会成员。根据相关法律规定，董事会的三大职能有召集股东会会议，并向股东会报告工作以及执行股东会的决议等。董事的任期是三年，是可以连选连任的。法律客观：《中华人民共和国公司法》第四十八条 董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。 董事会...

董事会秘书岗位职责是什么 你需要的十大职责
答：6、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时,应及时提出异议;7、为公司重大决策提供咨询和建议;8、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;9、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。10、承办董事长交办的各项工作。特别说明：通过以上关于董事会秘书岗位职责是...

董事会秘书是什么级别
答：董事会秘书是依法设定，在董事会和董事长领导下，与总经理职责任权限分设运行的上市公司高级管理人员，在董事会的运行事务中的职位仅次于董事长。《公司法》第五节　上市公司组织机构的特别规定第一百二十条　本法所称上市公司，是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。第一百二十一条　上市公司在...

董事会秘书的相关条文
答：董事会秘书在中国得到有关法律、法规上的认同,最早起源于国务院根据《公司法》第85条及155条而制定的《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(1994),该规定第15条明确了董事会秘书为公司的高级管理人员。而后,国务院证券委员会、国家经济体制改革委员会颁布的《到境外上市公司章程必备条款》(1994),以及中国...

下列有关科技版上市公司董事会秘书的表述正确的是( )。
答：【答案】：C 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》具体分析如下：AB两项，第4.2.8条规定，上市公司应当设立董事会秘书，负责公司的信息披露事务。上市公司董事会秘书为高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责。董事会秘书空缺期间，上市公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代...

上市公司董秘任职条件
答：上市公司董秘任职条件：1、全日制专科及以上院校毕业，并有三年以上的秘书与管理上的工作经验。2、平行端正，具有良好的职业道德，并掌握企业管理、税收、金融以及财务方面的知识，除此之外还要对计算机应用与法律方面有所了解。3、对于股份制公司来说，公司董事是可以兼任董事会秘书的。4、有关法律规定的...