内控制度宣贯工作总结怎么写
1、行政事业单位作为公共部门行使社会职能的具体实施载体,也是社会公众利益的天然维护者,其内部控制的有效性关乎社会经济建设、政治建设和文化建设的和谐发展。由于公共部门缺乏内部控制建设的主观能动性,建立内部控制评价制度以实现单位自我评价和主管部门外部评价已经成为单位落实内部控制建设要求的重要手段。
2、内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。
3、通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设；
4、另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建”的方式，推动各单位于2016年底前如期完成内部控制建立与实施工作。
根据银监会《关于加强中国邮政储蓄银行案件防控工作的监管意见》以及中国邮政储蓄银行各项业务规章制度，制定《贵州省邮政金融业务内控管理六十条禁令》。
1. 严禁使用他人工号办理业务或网点智能令牌混用以及严禁不相容岗位相互兼职。
2. 严禁网点单人临柜办理邮政金融业务。
3. 严禁普通柜员以外的所有人员临柜办理现金业务或临柜人员为自己操作办理现金业务。
4. 严禁营业时间内柜员临时离柜不签退及现金、重要空白凭证、个人名章不上锁保管或营业网点日终不做机构签退。
5. 严禁违规代客户保管各项业务的重要凭证、有价单证、客户预留印鉴以及代客户办理各项金融业务。
6. 严禁不执行储蓄存单（折）验伪防假规定。
7. 严禁为代收代付业务委托单位垫付资金或客户资金未到账时为其办理相关邮政金融业务。
8．严禁单人处理代收代付批量业务。
9. 严禁单人办理商务汇款核对操作。
10. 严禁代理保险业务机构无资质和代理保险人员无证办理代理保险业务。
11. 严禁不向代收付业务委托单位进行对账。
12．严禁随意查询客户资料信息或泄漏客户任何信息。
13. 严禁在非代理保险、销售基金、理财产品专区、专柜办理理财业务。
14. 严禁代理销售保险、销售基金、理财产品时误导客户。
15. 严禁在业务系统外办理保险业务，不得手工出单、现金缴费。
16. 严禁违反重要空白凭证管理规定预先在重要空白凭证、有价单证上加盖相关业务印章。
17. 严禁单人封装钱（箱）袋和单人管理钱帐、章证（章戳和空白凭证）、支票印鉴。
18. 严禁把重要单证带出营业柜台外。
19. 严禁ATM自动柜员机保险柜钥匙和密码单人管理、单人加装钞。
20. 严禁不按业务规章制度为客户办理特殊业务。
凡违反以上禁令的，对直接责任人和机构（部门）负责人处以各50元经济考核；对两次以上违规的加倍考核；对违规5次以上的责令待岗培训。
21.严禁未经审核商户资质和现场调查发展POS、“商易通”商户。
22.严禁离行式ATM自动柜员机加装钞无武装护卫护送。
23.严禁违规为单位客户开立账户或利用虚假信息和资料办理开户的单位客户开立账户。
24.严禁违反重要空白凭证管理规定向单位客户超量出售客户重要空白凭证。
25.严禁对公业务重要业务印章和重要空白凭证由一人保管。
26.严禁在空白凭证、空白表格、空白公文用纸上加盖业务印章。
27.严禁向任何单位（个人）提供客户的预留印鉴以及严禁任何部门（人员）复制银行结算账户预留印鉴。
28.严禁办理电子验印业务时由他人代替被授权的操作人员办理相关交易。
29.严禁公司业务记账人员和复核人员参与对账以及单人与客户对账。
30. 严禁擅自在会计账务中调账、挂账。
凡违反以上禁令的，对直接责任人和机构（部门）负责人处以各100元经济考核，对两次以上违规的加倍考核；对违规3次以上的待岗培训。
31. 严禁未经授权私自开办信贷业务和信贷从业人员无证上岗。
32. 严禁营销机构或信贷人员擅自与中介机构或其他个人合作
发放小额贷款。
33. 严禁将贷款资金转入信贷员个人账户。
34. 严禁向客户承诺可以得到未经审批的贷款。
35．严禁受理客户集中用款的贷款申请。
36．严禁修改、涂改合同核心要素或签订“阴阳合同”。
37．严禁引导客户进行贷款的借新还旧。
38. 严禁单人到客户现场受理贷款申请和单人进行贷前调查。
39．严禁任何人干预审贷会成员或审贷中心的审批。
40．严禁以少数服从多数形式进行审贷会表决，必须严格执行一票否决制度。
41. 严禁信贷员代替记账岗操作会计系统或使用他人工号及密码进入信贷管理系统操作。
42．严禁由我行信贷人员以外的其他人员代为领取抵押他项权证或不按规定保管他项权证。
43．严禁贷后检查不到实地，贷后检查记录不真实或不完整，甚至编造贷后检查报告。
44. 严禁非档案管理员保管信贷档案。
凡违反以上禁令的，对直接责任人处以50 元至500 元的经济考核，对两次以上违规的处以500 元至10000 元的经济考核；对违规行为造成资金损失的，相关责任岗位应对资金损失承担不超过30%的赔偿责任。情节严重的给予纪律处分或其他处理。
45．严禁隐匿、损毁邮政金融档案。
46．严禁空存空取、空缴空协或白条抵库、存单（折）抵库。
47．严禁未经监管部门批准擅自开办邮政金融业务或外挂储汇终端远程办理邮政金融业务。
48．严禁非储蓄机构办理或代办储蓄开户、存取款以及其他金融理财业务以及严禁未经审批使用金融机具办理金融服务业务。
49. 严禁不按规定联网核查客户身份证或不按规定核实客户身份办理业务。
50. 严禁为客户开立匿名账户或假名账户或为身份不明的客户开立账户或提供其他金融服务。
51. 严禁故意拖延、隐瞒上报客户大额及可疑交易信息。
52. 严禁生产用机接入互联网或营业外时间擅自开启生产用机。
53．严禁违规挪用、拆借、贷出邮政金融资金或擅自开立邮政金融银行账户。
54．严禁违规经营或违规使用、占用邮政金融资金办理邮政其他业务。
55. 严禁公款私存、违规揽（协）储。
56．严禁未经批准擅自进行网点改、扩、建施工或擅自改变安防设计。
57. 严禁未经授权审批划拨储汇资金和未经授权审批横向调拨邮政金融资金
58．严禁任何形式和内容的账外经营。
59. 严禁记假帐，编造虚假会计、结算、统计报表，截留收入、虚列支出。
60．严禁瞒报、迟报、漏报、误报异常情况和重大突发事件。
凡违反以上禁令的，对直接责任人和单位负责人各处以500元经济考核，情节严重的给予纪律处分或其他处理。
监控、检查人员发现违反禁令行为未执行检查考核或未提交相关考核意见的，对监控、检查人员处以100元-500元经济考核，帮助被查对象徇私舞弊、隐瞒问题、弄虚作假的从重考核
若帮到请采纳，谢谢
没有范文。
以下供参考，
主要写一下主要的工作内容，如何努力工作，取得的成绩，最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。。
工作总结就是让上级知道你有什么贡献，体现你的工作价值所在。
所以应该写好几点：
1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事
3、你如何用心工作，哪些事情是你动脑子去解决的。就算没什么，也要写一些有难度的问题，你如何通过努力解决了
4、以后工作中你还需提高哪些能力或充实哪些知识
5、上级喜欢主动工作的人。你分内的事情都要有所准备，即事前准备工作以下供你参考：
总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。
总结的基本要求
1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。
2．成绩和缺点。这是总结的主要内容。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是怎样产生的，都应写清楚。
3．经验和教训。为了便于今后工作，必须对以前的工作经验和教训进行分析、研究、概括，并形成理论知识。
总结的注意事项：
1．一定要实事求是，成绩基本不夸大，缺点基本不缩小。这是分析、得出教训的基础。
2．条理要清楚。语句通顺，容易理解。
3．要详略适宜。有重要的，有次要的，写作时要突出重点。总结中的问题要有主次、详略之分。
总结的基本格式：
1、标题
2、正文
开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。
主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。
结尾：分析问题，明确方向。
3、落款
署名与日期。
如何建立与完善企业内控制度,提升企业整体管理水平
答：全体员工内控素质的持续提高，决定了内控工作的执行力。作为内控制度的建设者和执行者，广大干部职工是内控管理的基础，只有提高他们的内控素质，充分发挥他们的能动性，才能激励其自觉实现内控管理目标。根据内控制度实施的不同阶段特点，需充分利用会议、网络、报刊、培训班等形式，加强对内控知识的宣贯，把...
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答：辛苦的工作已经告一段落了,回顾这段时间的工作,理论知识和业务水平都得到了很大提高,需要认真地为此写一份工作总结。那么问题来了,工作总结应该怎么写?以下是我为大家整理的后勤服务工作总结,仅供参考,大家一起来看看吧。 后勤服务工作总结1 一、健全制度,规范管理,确保各项工作顺利开展。 学校后勤管理工作在学校管理和...
邮政案件防控及内控制度宣贯类容有哪些
答：根据银监会《关于加强中国邮政储蓄银行案件防控工作的监管意见》以及中国邮政储蓄银行各项业务规章制度，制定《贵州省邮政金融业务内控管理六十条禁令》。1. 严禁使用他人工号办理业务或网点智能令牌混用以及严禁不相容岗位相互兼职。2. 严禁网点单人临柜办理邮政金融业务。3. 严禁普通柜员以外的所有人员临柜...
出纳工作计划
答：财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。 透过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交...
内控制度宣贯工作总结怎么写
答：检查与管理的重要性。没有范文。以下供参考，主要写一下主要的工作内容，如何努力工作，取得的成绩，最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。。。工作总结就是让上级知道你有什么贡献，体现你的工作价值所在。所以应该写好几点：1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事 3、你如何用心工作，...
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答：时光荏苒,白驹过隙,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,相信你有很多感想吧,这时候,最关键的工作总结怎么能落下!那么要如何写呢?以下是我为大家整理的医院单位内部控制基础性评价工作总结,欢迎大家分享。 医院单位内部控制基础性评价工作总结 篇1 为提高行政事业单位管理水平,严肃和规范财经秩序,有效防范舞...
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