去银行存5000美元会问来源吗
美元现钞的存取外汇局有政策上的规定。每名存款人，每天存等值5000美元以下（含），取等值1万美元（含）以下，就可以直接存取了。
如果超过这个额度，比如，存8000美元，就得出示真实性证明。也就是原来提现钞银行的提款小票，或者是海关进境行李物品申报单这样的单据，也就是要证明您的现钞是从哪来的。是从别的银行提取出来的，还是从境外带进来的，银行要知道现钞的来源。
存钱数额巨大 银行会不会问你 合法来源!
答：但不会去问你合法来源。 扩展资料 如果银行卡里钱超过20万银行会不会查钱的来源 个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的： 1，根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并...
请问,之前我去存钱或者取钱,但是银行工作人员怀疑我资金的来源不明
答：如果你是频繁的进行大额度资金存取，银行工作人员会怀疑你的资金来源不明。也有可能是你误会了。银行工作人员并没有怀疑你的资金来历不明，而是反洗钱工作的要求，这对所有人都是一样的标准，只不过银行对有些不够了解的客户，需要在日常办理业务时加以了解，这也是国家法律赋予的权力。
在中国银行,一笔美金入帐,银行会不会查帐的来源?
答：在中行,随便开个什么户都能汇进来美金的,因为他们的卡是多币种的卡 办卡好像10元年费,还有5元工本费,还有最低要存5元,一共给他20元 现在国家外汇管理局规定,每笔外国汇进来的外汇,都是户主去申报的.也就是说他们要查来源和原因的 合理的来源也没所谓,只要登记一下 如果金额不大,可以直接提现金...
银行存取款五万以上,需要证明资金来源和去向,释放什么信号?
答：作为普通公民来说，在进行操作当中一方面注明资金来源，另一方面要能够说清资金用途，对于正常使用是不会有较大影响的。从本质上来说既然有合理用途并且有正当来源的不会有任何使用不畅的问题。银行要求这样严格，主要是为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录的...
存款超过5万要说明来源真的假的
答：存款超过5万要说明来源?需要、根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行等金融机构将对单位和个人银行账户增加管控，尽职调查客户身份资料及交易记录。其中个人办理单笔5万元以上(或者外币等值1万美元以上)存取款业务，需登记资金的来源或者用途。不过，在实际执行时，由于...
大额存现金银行问资金来源怎么说?
答：2020年6月10日，中国人民银行发布了关于开展大额现金管理试点的通知。将先在河北省开展，再推广至浙江省、深圳市。各地对公账户管理金额起点均为50万元，对私账户管理金额起点分别为河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。咋一看这一条新规，会觉得制定的标准太低，会增加大家办理存取款业务手续的...
每月底往银行存十万,银行工作员会觉得资金来源不明,然后询问我的资金来...
答：不排除工作人员会询问，但存款人有权利不回答。如果是司法部门调查资金来源，公民应该配合。请参考《中华人民共和国商业银行法》的有关规定：第三章 对存款人的保护 第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝...
现金存款超过多少银行会追问来源
答：一般个人现金（存到你本人账户）存款5万以上会审核你的身份证，当日累计20万以上就属于大额交易，银行会提交可疑报告的。但不会去问你合法来源。根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否...
新政策规定个人存取现金超5万元需登记资金来源,如何应对银行询问?
答：然后就是核查你这个钱的来源或者是用途。比如你准备把5万元存进银行，银行工作人员会问你你这5万元是从哪来的，是你的工资啊，还是别人给你的啊，又或者是其它的来源渠道。而如果你要从银行取走5万元，银行工作人员同样需要问你，取这个钱要去干什么，是去买车还是买房啊，或者是结婚等等。不少人会...
现金存款超过多少银行会追问来源
答：正常来说，单位现金存款超过50万元，个人现金存款超过10万元银行就会追问来源。 现金存款如果超过以上金额标准，存款人就需要主动接受调查，除了要登记信息之外，还需要告知银行存款的来源以及去向，主要是为了保障储户的资金安全。
