别人用我的银行卡收款
你的银行卡属于个人隐私信息，如果别人用你的收钱转钱属于盗用他人个人信息罪论处，具体情况拨打报警电话咨询。
如果银行卡频繁的收款，不一定会被认定为洗钱，还需要参考其他多种因素以及资金来龙去脉，目前，已经有自动化监管系统，大数据管理，一旦触发，很可能面临监管和询问。
银行卡洗钱的特征:
1，进出频繁。显然标题就具备了其中之一的特征。洗钱无非是将黑钱洗白，洗白之后肯定还要拿出去，所以说频繁的进出，总量很大，流动性非常高，基本没有余额，是一个重要特征。
普通人做小生意，或者开餐馆等，也会频繁的收款。但是大多有明确来源，余额或者有固定的去处。洗钱不同，来源不明，去向复杂，账户没有余额。
2，持续时间短量大，来的钱分散去的钱集中。一个账户洗钱不可能长期使用。普通人银行卡收付款虽然频繁，但是长期使用，资金来龙去脉清晰。
拓展资料：在实际工作中，根据反洗钱相关法规要求，各家商业银行主要负责将客户“大额”和“可疑交易”两类交易上报人民银行反洗中心，由中心来重点甄别和认定，一旦确认线索就要冻卡，并移交司法机关处理，由于该问题只是涉及“多笔小额”，与“大额”无关，这里就不再赘述。
重点说一下银行卡“多笔小额”是否会涉嫌“反洗”。在反洗中，“多笔小额”属于可疑交易范畴，按规矩肯定需要上报的，这是各家银行的职责所在，无可厚非，平常看待，但具体是否涉嫌“反洗”，以及受到相应处罚，就要看中心的甄别与认定结果，并非上报就涉嫌，这个大家一定要搞清楚。
什么样的小额交易会上报？可疑交易中有两条明确规定：一是短期内资金分散转入，集中转出，与收款人身份、财务状况和经营业务明显不符；二是法人、其他组织或个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人或其他组织汇款。如果银行卡出现这两种情况，上报是必然的。
在甄别与认定中，商业银行一般负责金额较小交易的调查询问，比如发现异常后，网点一般会致电持卡人，简单问一下收付情况以及资金性质，持卡人如实回答即可。对于一些特殊交易，或者金额较大的甄别认定，重点还是在“反洗中心”。当然，在现代技术条件加持下，一般的交易背景，比如资金流向、性质、往来地点以及双方信息等是难逃“法眼”的。由此可见，反洗有两条防线，商业银行负责基础识别，中心负责重点识别。
最好不要让别人用你的银行卡，如果你朋友拿你的卡去当收款卡，你的银行卡流水过大会引起税务部门及银行等资金监管部门的注意，到时候可能需要你缴纳税收或者说明部分交易款项来源。
然后呢，出了什么问题
...为你安排酒店车费报销,主要是帮别人用自己的银行卡收款转账...
答：不是，是那些人搞非法事情，不能用自己收款账户收款。不要那样做，小心把你拉下水。挣钱可以了解一下手机赚钱找我
别人用我的银行卡转账,我会有危险吗?
答：有危险。银行卡随意借给他人转账最大的风险就是别人可能会用出借人的卡进行洗钱、行贿或受贿等，尤其是洗钱，目前管理部门是有实时监控的，而且洗钱行为已入刑，处罚也很严厉，最好不要出借银行卡。如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与他人产生经济纠纷的话，公安人员肯定会通过身份...
银行卡借给别人正常走账违法吗
答：法律分析：把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与他人产生经济纠纷的话，公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。法律依据：《...
别人用我自己的银行卡支付宝转账给另一个人,能看到收款方是谁吗
答：而使用银行卡转账时，各家银行对单笔、转账限额有所不同。其中农行和工行的单笔、单日上限分别为1万、10万，招行的单笔、单日上限均为1万。支付宝对个人用户超出免费额度的提现收取一定比例的服务费，个人用户每人累计享有2万元基础免费提现额度使用银行卡转账给别人时，转帐方可以看到收款人的信息。但...
别人可以打钱到我提供的银行卡吗
答：账户和收款人姓名、转账金额均为必填项千万注意账户号码和收款人姓名不能填错，否则会转账失败，或者转错人，填写完这些信息后，只需点击“确认”，即可完成转账。4、下面来介绍一下现在更方便的手机号转账。目前多数人的银行卡都是跟手机号绑定的，所以用手机号转账也是非常的方便。5、在页面中输入收款...
朋友说第三方收款,需要我银行卡号和身份证号码,她能用我名义借
答：你的朋友要求你提供银行卡号和身份证号码，这很可能涉及到将你的名义用于借款等金融活动。这种行为可能存在以下风险：1. 金融欺诈：你的朋友可能会将这些信息用于不正当目的，例如诈骗、身份盗用或未经授权的交易等，这会给你带来法律责任和财务损失。2. 信息泄露：你的朋友可能会将这些信息出售给不法分子...
我的银行卡被人转账了怎么办
答：即使你告诉银行，他们也无能为力。2.如果您汇出的错误账户是错误的空账户，则款项将自动返回您的账户。如果是现金汇款，你也可以去银行询问，他们会告诉你钱已经退了。二，银行卡转账给别人，是无法追回来的，只有和收款方协商进行返还。转账24小时之内是可以止付的，所以到银行去办理止付，对方就收不...
把银行卡借给别人走账犯法吗
答：存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。（二）违反本办法规定支取现金。（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务。（四）出租、出借银行结算账户。（五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。（六）...
...的招商银行信用卡。怎样能阻止别人支付宝用我的卡付款?
答：您就可以限定他的透支额度及每天可使用的额度。但如果是您老公自己申请办理的信用卡，恐怕唯一的办法就是没收其钱包了^_^ 银行卡如何禁止别人转账进来 银行卡想要禁止别人转账进来，最好的办事是选择把银行卡注销，也可以关闭银行卡的转账收款功能，功能关闭以后，别人就没办法转钱进来了。
别人用银行卡给我扫支付宝收款码5万要手续费吗
答：要。我国财务部规定：银行卡二维码扫描转账是需要支付手续费的，而支付宝的首款码也不例外，因此在这个软件上别人用银行卡给我5万块钱也不例外，这是我国政府的税收中的一部分。
